26 февраля в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту покушения на незаконное возмещение НДС из федерального бюджета от имени ООО "Аватар" и ООО "Карат" служба экономической безопасности УФСБ по Петербургу и области провела масштабные обыски.
Как сообщает прокуратура Петербурга, в ходе обысков в УФНС России по Санкт-Петербургу, МИФНС России №9, а также офисах и местах жительства фигурантов уголовного дела были изъяты учредительные документы, печати и ключи системы "банк-клиент".
"Допрошенные номинальные директора, организаторы незаконного бизнеса, а также должностные лица УФНС России по Санкт-Петербургу дали частично признательные показания, - отметили в прокуратуре. - Организатор преступной деятельности задержан сотрудниками ФСБ в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос о задержании должностного лица УФНС России по Санкт-Петербургу, возможно, причастного к совершению преступлений".
Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются и взяты на особый контроль прокуратуры города, возбуждено дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Напомним, что в начале февраля обыски по делу о незаконном возврате НДС проводились в налоговых инспекциях №№7 и 8 Петербурга. Речь шла о попытке похитить из бюджета почти 40 млн рублей. Фигурантами дела также стали налоговики.