Следствием установлено, что ГУДСП "Курортное" совместно с другими коммерческими структурами и руководителями государственных учреждений пользовалось услугами организованной группы, незаконно осуществлявшей банковскую деятельность.
Денежные средства данного предприятия под видом оплаты за товары, услуги, а также работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства перечислялись на расчетные счета фирм-однодневок, находящихся под управлением одного из подозреваемых, и в дальнейшем обналичивались. Сумма выведенных из легального оборота денежных средств составила не менее 10 миллионов рублей.
Обыски в офисном помещении ГУДСП "Курортное" подтвердили причастность к преступлениям бухгалтера предприятия (в сумочке были найдены реквизиты фирм-однодневок, черновые записи), а также электронные носители информации и архив бухгалтерских документов, сообщает пресс-служба МВД РФ.