Сотрудниками 11 отдела оперативно-розыскной части Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности проводится серия обысков и аресты счетов в банках, участвовавших в преступной схеме.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Санкт-Петербурга действует преступная группа, совершающая незаконную банковскую деятельность, в которую входят 7 основных участников, 1954-1991 годов рождения, из них четверо петербуржцев и трое уроженцев закавказского региона, а также иные члены преступной группы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В период с февраля по июнь 2013 года преступная группа путём осуществления расчетно-кассового обслуживания физических лиц без лицензии аккумулировала на расчётных счетах денежные средства поступающие от 3 коммерческих фирм и других юридических лиц под фиктивные основания платежей (оплата транспортных услуг, оплата по договор и другие). Это производилось с целью систематического излечения дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности, с помощью 8 подконтрольных коммерческих организаций на возмездной основе. Подконтрольные фирмы не ведут какую-либо финансово-хозяйственную деятельность.
Затем, без выполнения обязательств, под которые перечислялись денежные средства, от имени ряда указанных организаций и других юридических лиц, денежные средства переводились на расчётные счета 17 физических лиц, 1959-1991 годов рождения, из которых трое жителей Воркуты, семеро уроженцев закавказского региона и семеро жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
От имени этих граждан деньги обналичивались в банкоматах на территории Санкт-Петербурга и затем передавались клиентам, в том числе трем фирмам, участвующим в оперативном эксперименте.
Выдачи обналиченных денежных средств основной участник преступной группы осуществлял в различных адресах Калининского района города.
В период с 18 февраля 2013 года по 20 июня 2013 года, общая сумма полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств составила около 250 млн рублей, из которых преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн рублей.
Сегодня, 15 октября 2013 года, в рамках возбужденного 27 сентября 2013 года уголовного дела, проводятся обыски.
Напомним, что обыски проходят на территории Софийской овощебазы, по адресам 8 квартир и 4 офисов, участвовавших в преступной схеме; также проходят аресты счетов в 15 банковских учреждениях. Обыcки проходят в рамках возбуждённого СУ УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга 27 сентября 2013 года уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).