Киришская городская прокуратура требует возбудить уголовное дело о легализации денежных средств, полученных преступным путем с участием предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Прокуратура Ленинградской области совместно с МРУ Росфинмониторинг по СЗФО установили, что 10 января 2013 года МП "Жилищное Хозяйство" заключило с индивидуальным предпринимателем договоры аренды транспортных средств на общую сумму 2 млн 609 тысяч рублей.
В стоимость договоров включены затраты, связанные с содержанием и обслуживанием техники, расходы по заработной плате и социальным отчислениям. При этом в нарушение п. 2.2 Инструкции Банка России № 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", ИП для получения оплаты за оказанные услуги использовался счет, открытый им в отделении банка для физического лица.
В результате поступающие на данный счет денежные средства за аренду техники не облагались налогами и не использовались для расходов, в т.ч. по выплате заработной платы, социальным отчислениям.
"Таким образом предприниматель путем выставления счетов на оплату услуг по договорам аренды автотранспортных средств совершал финансовые операции с денежными средствами, полученными им в результате мошеннических действий, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в период с января по декабрь 2013 года. Всего им было незаконно получено денежных средств в размере 1 млн 612 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленобласти.
Материал прокурорской проверки направлен для решения вопроса об уголовном преследовании индивидуального предпринимателя, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Также прокурором в адрес МП "Жилищное Хозяйство" внесено представление об устранении нарушений бюджетного законодательства и привлечении виновных к ответственности.