Уголовное дело, в рамках которого утром в среду Следственный комитет и экономическая полиция Петербурга начали масштабные обыски, касается 144,5 миллионов рублей. Как сообщает Фонтанка.Ру, данная сумма была необходима на выполнение работ по постановке видеотабло в комплекте с системой подъема и опускания, а также системой управления светодиодов на этом табло.
Как отмечает издание, из ООО "Инжиниринговой компании «Трансстрой»" в АО "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) был перечислен аванс в размере 50 миллионов рублей. У данной коммерческой организации и ее совладельцев и руководителей также сегодня проходят обыски. Далее АО "ТДМ" заключила договор на установку данного видеотабло еще с одной коммерческой организацией Петербурга, а та, в свою очередь, перечислила эти 50 миллионов рублей третьей компании.
В результате, по версии следствия, 50 миллионов рублей исчезли, так как были незаконно обналичены через подставную фирму.
Напомним, в среду в Петербурге проходят обыски в офисах нескольких коммерческих организаций и квартирах фигурантов дела, возбужденного в Следственном комитете Петербурга в феврале 2016 года по части четвертой статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Ранее также стало известно, что масштабные обыски коснулись владельцев и руководителей АО "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ). Следственные мероприятия проходят в квартирах их совладельцев Александра Шимберга и Владимира Халифа.