Сотрудники Службы экономической безопасности УФСБ и Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу утром 21 июля провели 20 обысков у фигурантов уголовного дела, возбужденного по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Мошенничество".
Как сообщает "Фонтанка.Ру", следственные мероприятия касаются в том числе председателя Совета директоров ОАО "Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти" Алексея Варичева. По данным издания, силовики посетили его загородный коттедж в поселке Солнечное.
В полиции отметили, что в деле собраны материалы, указывающие, как группа незаконно обналичила 1 млрд рублей. Что касается квалификации "мошенничество", то, по информации издания, в уголовном деле присутствуют заявления бизнесменов, которые обращались к обнальщикам за услугой, но не получили кеш за переведенные безналом деньги.