Генеральная прокуратура РФ начала проверку в отношении ОАО "Российские железные дороги". Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к компании и следствию источники, материалы еще не завершившейся проверки уже переданы в Следственный комитет России.
По словам одного из этих источников, информации об уголовном деле пока нет. Как рассказал адвокат по уголовным делам Андрей Андрусенко, завершение плановой и внеплановой проверки Генпрокуратуры не является обязательным условием для возбуждения дела: следственные органы могут работать с ГП параллельно. В случае, если прокуроры найдут признаки преступлений, они передадут материалы следствию для решения вопроса о возбуждении дела до окончания проверки.
Собеседник издания в следственных органах рассказал, что прокуратура рекомендовала президенту РЖД Олегу Белозерову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова, работающего в компании четыре месяца. В ГП также отметили, что проверка, в ходе которой составлено представление на Потапова, продолжается и носит рутинный характер.
Источник газеты, близкий к РЖД, сообщил, что прокуратура проверяет материалы за 2011-2017 годы. По словам другого собеседника издания, проверки могут быть связаны с Алексеем Крапивиным, компании которого являются крупнейшими подрядчиками РЖД. Близкий к компании источник пояснил, проверка связана с Крапивиным, но он не является единственной целью этой проверки. В "1520", одной из фирм Крапивина, "Ведомости" заверили, что правоохранительные органы не интересовались деятельностью компании.
Ранее "Новая газета" назвала Крапивина одним из главных бенефициаров отмывания денег по "молдавской схеме". По данным газеты, его компании с 2011 по 2014 год получили на свои счета в швейцарском банке 277 млн долларов, причем почти все деньги "поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков".
В 2014-м власти Молдавии раскрыли схему вывода 700 млрд рублей из России с участием 21 российского банка. По их данным, зарубежные фирмы заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали кредиты от 100 млн до 875 млн долларов.