В Петербурге задержали коммерсанта, которого подозревают в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК). Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
По сведениям силовиков, больше года 30-летний фигурант помогал переводить и обналичивать денежные средства контрагентам в виде граждан и юридических лиц. Деньги приходили на счета подконтрольных ему юрлиц под видом оплаты услуг.
Мужчина передавал "клиентам" наличные за вычетом 12% от суммы каждой сделки. Незаконный доход, полученный коммерсантом, составил, по предварительным данным, 14 млн рублей.