Четверо подозреваемых в организации преступного сообщества, которое, по версии полиции, заработало на махинациях с НДС не менее 270 млн рублей, заключены под стражу, сообщила 2 октября пресс-служба в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Еще один фигурант находится под подпиской о невыезде. В их отношении возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в его деятельности (ст. 210 УК РФ).
По версии полиции, сообщество организовал 36-летний житель Республики Алтай. Он подбирал участников, распределял между ними роли и ставил задачи. Поиском клиентов занимались двое петербуржцев, 39-летний адвокат и его 42-летний подельник. Курьером, который собирал наличные деньги, был 36-летний петербуржец. Кроме того, в махинациях участвовал 41-летний сотрудник налоговой из Самарской области. Пользуясь служебным положением, он проверял компании на предмет возможных нарушений.
По версии правоохранителей, фигуранты использовали зарегистрированные на подставных лиц фирмы. Получив доступ к их учредительным документам, печатям и электронным подписям, они якобы оформляли фиктивные счета-фактуры по фактически не выполненным работам. Документы передавались компаниям, которые могли использовать их для бухгалтерского и налогового учета. За услуги участники схемы получали от 1% до 4,5% от суммы фиктивных счетов-фактур. По данным ведомства, таким образом они заработали не менее 270 млн рублей.
Операцию проводили сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ по Петербургу и Ленобласти, Балтийской таможней и Росфинмониторингом.
Напомним, в середине сентября в Петербурге задержали 11 человек, которых подозревают в обеспечении работы сети телефонных мошенников. По версии следствия, они использовали SIM-карты, оформленные на подставных лиц, и GSM-шлюзы для маскировки телефонных номеров. В отношении задержанных возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем.