Следственные органы Карелии предъявили обвинение депутату Петрозаводского горсовета Сергею Якушеву, который, по версии следствия, через подставные фирмы обналичивал денежные средства различных организаций, помогая им уклоняться от налогов, сообщает следственное управление СКП РФ по республике.
"По версии следствия, с 2003 по 2009 годы Якушев, являясь руководителем организованной преступной группы, совершал незаконные банковские операции - используя фиктивные коммерческие организации, обналичивал денежные средства для различных предпринимателей республики Карелия, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов, а также получали в свой оборот так называемые "черные" наличные деньги", - говорится в сообщении.
За период деятельности преступной группы, которой, по версии следствия, руководил Якушев, было обналичено в общей сложности более 900 миллионов рублей. Предполагаемые злоумышленники, получавшие вознаграждение от фирм-клиентов, заработали таким образом более 64 миллионов рублей.
"Денежные средства, полученные в результате незаконной банковской деятельности, Якушев выдавал обращавшимся к нему лицам в качестве займов, извлекая из этого доход и придавая тем самым правомерность пользования указанными денежными средствами. На полученные таким образом денежные средства обвиняемый приобретал объекты недвижимости", - добавили в управлении.
Якушеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), предусматривающей лишение свободы на срок до семи лет. Также он обвиняется по части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее Якушев сообщил журналистам, что не признает себя виновным и считает несостоятельным обвинение в создании фиктивных фирм. По его словам, в возбуждении уголовного дела заинтересованы некие политические силы, которые якобы хотят его дискредитировать.