Начиная с 4 июня некоторые кипрские банки начнут закрывать счета компаний-пустышек, зарегистрированных на Сейшелах, Белизе или Британских Виргинских островах, поделился с РБК юрист, партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров.
По его словам, соответствующее распоряжение кредитным организациям дал Центральный банк Кипра 1 июня. Новые требования распространяются и на кипрские компании, и на иностранные, и на физических лиц. Согласно указаниям, требования для открытия счетов в кипрских банках ужесточились - теперь компаниям нужно соблюсти для этого ряд условий.
Так, кипрским компаниям нужно будет предоставлять полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование его источников дохода. Также банкам предписали открывать счета преимущественно тем компаниям, которые реально присутствуют и действуют на Кипре. Иностранные компании должны будут вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, и быть аффилированы с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.
Напомним также, на счетах уже британских офшоров российские олигархи хранят более чем 34 млрд фунтов стерлингов (47 млрд долларов), более 30 млрд из которых размещены на Британских Виргинских островах.
Заморские территории, что входят в состав Соединенного Королевства, являются вторым по популярности местом для хранения средств среди россиян. Парламент страны, напомним, в ближайшем времени рассмотрит законопроект, направленный на раскрытие имён бенефициаров, хранящих деньги на офшорах Британских Виргинских и Каймановых островах.
