Петербургские полицейские закончили расследовать дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), возбужденное в 2021 году. В вину троим фигурантам вменяется незаконное возмещение НДС из государственного бюджета на сумму 191 млн рублей, сообщает региональный главк МВД.
Коммерческие партнеры организовали мнимую сделку между экспортной компанией и двумя аффилированными фирмами, производящими сельскохозяйственную продукцию. Схема позволила участникам возместить налог на добавленную стоимость.
Налоговые документы, сданные экспортной компанией, содержали "заведомо ложные сведения о размерах и основаниях принимаемых к вычету сумм НДС, а также фиктивные документы бухгалтерского учета". Всего таких возмещений фигуранты совершили четыре.
Гендиректор экспортной компании скрылся от следствия и числится в международном розыске. Трое его деловых партнеров находятся под запретом определенных действий. Рассматривать их дело будет Красногвардейский районный суд.
