Начиная с 1 сентября Росфинмониторинг сможет получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) сведения об операциях по картам "Мир" и через Систему быстрых платежей. Новые правила также распространятся на платежи с использованием универсального QR-кода, следует из изменений в федеральный закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Нововведение должно упростить проверку операций для борьбы с отмыванием преступных доходов и сократить количество запросов Росфинмониторинга непосредственно в банки.
Информация будет предоставляться Росфинмониторингу бесплатно. При этом НСПК запретят сообщать о самом факте передачи ведомству соответствующих сведений, отмечает ТАСС.
В законе о противодействии легализации преступных доходов обозначено, что передача такой информации "не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств), а также законодательства Российской Федерации в области персональных данных".
Какие именно данные и в каком объеме сможет получать Росфинмониторинг, определят в соглашении между ведомством и НСПК. В документе также установят сроки и способы передачи информации, его согласуют с Центральным банком.
Анастасия Гаркуша
