Полицейские Петербурга при содействии бойцов Росгвардии пресекли деятельность двух граждан, подозреваемых в незаконных банковских операциях (ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщила 29 октября пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Один из подозреваемых задержан, другому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
По версии следствия, мужчины 38 и 43 лет якобы создали подпольную финансовую организацию. Фигуранты будто бы вели счета для юридических лиц, проводили расчеты по поручениям клиентов, а также занимались обналичиванием денег.
Сообщается, что роли злоумышленников были разделены: один мужчина якобы искал коммерсантов, а второй будто бы координировал финансовые потоки.
По данным следствия, всего через мошенников прошло около 400 млн рублей.
Следователи продолжают разбираться в истории деятельности злоумышленников.
В середине октября суд вынес приговоры группе лиц, замешанных в финансовых преступлениях. Фигурантов обвинили в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ),в незаконной банковской деятельности (п. "а" и "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ), в переводе (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и легализации (ч. 2 ст. и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) денег за рубежом с использованием подложных документов.
Игорь Пилюгин / Фото: ЗАКС.Ру
