ФСБ Петербурга расследует дело о ежедневном незаконном обналичивании 200 млн рублей

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Петербургу и Ленинградской области расследуют дело о незаконном обналичивании денег через отделения "Почты России".

Как сообщила в пятницу пресс-служба ведомства, в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) были проведены 19 обысков по месту жительства фигурантов дела и в их офисах, в Санкт-Петербургском почтамте, а также в Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах.

Фигурантом дела является гражданин России, который, как полагает следствие, "организовал незаконную финансовую схему, обналичивая с ее помощью не менее 200 млн рублей в день".

"При этом использовалась услуга "почтовый перевод" с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП "Почта России", - подчеркивают в пресс-службе.

В ходе обысков было изъято свыше 250 млн руб., "теневая" бухгалтерия и иные документы, которые, как отмечается в релизе, подтверждают факт преступления.

"Наложен арест на денежные средства в размере 350 млн руб., находящиеся на счетах в банках Петербурга, Москвы, Архангельска", - добавляют в ведомстве.