Выборгский районный суд вынес приговор участникам преступного сообщества за организацию такового и участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), за незаконную банковскую деятельностью (п. "а" и "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ), за перевод (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и легализацию (ч. 2 ст. и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) денег за рубежом с использованием подложных документов, сообщила 15 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Наиболее суровое наказание получил Дмитрий Кузнецов, ранее занимавший должность заместителя начальника отдела административных расследований петербургской таможни. Он приговорен к 16 годам колонии строгого режима и штрафу 2,5 млн рублей.
Суд установил, что не позднее апреля 2016 года Кузнецов создал преступное сообщество для организации незаконной банковской деятельности. Позднее к нему присоединился Андрей Куликов, ставший руководителем структуры. Участники создавали подконтрольные фирмы и открывали банковские счета, через которые проводили деньги клиентов под видом оплаты транспортно-экспедиторских услуг.
С апреля 2016 года по март 2019 года фигуранты провели 650 валютных операций. На счета иностранных компаний перевели более 115 млн евро и 259 тысяч долларов. Общая сумма операций, квалифицированных как незаконная банковская деятельность, превысила 17,8 млрд рублей. Преступный доход от комиссий составил не менее 401,4 млн рублей. Кроме того, Кузнецов легализовал около 15,9 млн рублей, разместив их на личных банковских вкладах.
Куликов получил 14 лет колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей, Сергей Цой — 14 лет и шесть месяцев колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Сергея Тропина приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Александру Ильиных и Артуру Ноженко назначили по восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима и штрафы по 600 тысяч рублей. Тропина, Ильиных и Ноженко взяли под стражу в зале суда.
Ольга Крупина получила восемь лет колонии общего режима и штраф 1 млн рублей. Отбывание лишения свободы ей отсрочили до достижения ребенком 14-летнего возраста.
Еще семерым фигурантам назначили условные сроки. Дмитрий Карабанов, Александр Лазарев и Роман Андреев получили по пять лет и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафы по 350 тысяч рублей. Борису Купрякову, Вячеславу Минину и Олегу Чертову назначили по семь лет и шесть месяцев условно с испытательным сроком четыре года и штрафы по 350 тысяч рублей. Андрею Бабурову назначили пять лет и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года и штраф 300 тысяч рублей.
Напомним, в начале октября в Петербурге и Ленобласти задержали фигурантов дела о махинациях с НДС на 270 млн рублей. По версии полиции, они оформляли фиктивные счета-фактуры через фирмы (ст. 210 УК РФ), зарегистрированные на подставных лиц, и получали за это комиссию от 1% до 4,5% суммы документов. Четверых подозреваемых отправили под стражу, еще одного оставили под подпиской о невыезде.
Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру
