Федеральная служба безопасности организовала доследственную проверку КИВИ Банка, сообщил 1 марта РБК со ссылкой на свои источники. По словам одного из собеседников издания, проверочными мероприятиями занимаются сотрудники управления "К". Последнее в том числе выполняет контрразведывательное обеспечение в кредитно-финансовой сфере.
По информации издания, проверка стартовала на прошлой неделе. ФСБ выясняют возможность вывода за рубеж полученных незаконным путем денег. Одним из поводов для проверки якобы послужило увеличение количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе ведущихся с территории Украины.
Сооснователь Qiwi Сергей Солонин отказался комментировать изданию полученные сведения. "Мы продали все", — заявил он и добавил, что сделка готовилась на протяжении полутора лет.
На прошлой неделе Центробанк сообщил об отзыве лицензии у КИВИ Банка. Причиной принятого решения регулятор назвал нарушения банком законодательства, в том числе в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию террористической деятельности.
