Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области задержали 37-летнего руководителя коммерческой организации, подозреваемого в незаконном выводе 48,9 млн рублей в иностранной валюте за рубеж, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК). Фигуранта отправили под домашний арест.
В коммерческой организации подозреваемый выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные задачи. Для проведения нелегальных международных финансовых организаций мужчина подготавливал фиктивные документы, установили силовики.
По данным полиции, задержанный действовал в составе преступной группы. Сотрудники регионального ГУ МВД устанавливают других участников, причастных к незаконному выводу денег за рубеж. По статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
В середине апреля в Петербурге задержали трех человек, подозреваемых в нелегальной отправке денег за границу и в ведении незаконной банковской деятельности. Как установили в полиции, общий объем проведенных операций превысил 600 млн рублей.
