Как легализовать "черный нал" для партии власти

Какое наказание грозит за контрабанду валюты в особо крупных размерах? Иногда довольно смешное - всего лишь штраф в размере менее одного процента от суммы, которую пытались провезти нелегально. Важно не сколько, а кому именно предназначались наличные. Похоже, если сумасшедшие деньги ввозятся для "Единой России", то контрабандисты почти ничем не рискуют.

2 февраля на Кингисеппской таможне был досмотрен автомобиль БМВ Н533ХН 47, которым управлял Игорь Михайлович Перепеч. Помимо задекларированных для ввоза в Россию 10 тысяч евро, в машине были обнаружены еще полмиллиона в этой же валюте.

Во время предварительного разбирательства задержанный указал, что является членом правления компании, которая сотрудничает с "Инкассбанком" и "Руссобанком", и валюта предназначалась якобы именно им, а конечными получателями являются компании "Стройград" и "Маритэк".

По причине того, что в действиях нарушителя не усматривалось "признака оконченного состава преступления", его отпустили. Машину же оставили на ответственное хранение на пункте пропуска. В следующие дни сотрудники неоднократно замечали черный БМВ Х5, из которого, по-видимому, велось наблюдение за оставленным автомобилем. Когда 6 февраля Игорь Перепеч появился вместе с адвокатом и попросил вернуть автомобиль, сотрудники таможни провели повторный осмотр транспортного средства. В результате обнаружение еще пяти миллионов восьмисот тысяч евро.

Возможно, задержанный и осужденный контрабандист попросту ошибся и по невнимательности сунулся на фаршированном деньгами автомобиле не в ту смену, на помощь которой рассчитывал.

Как бы то ни было, обнаруженные деньги были приобщены к уголовному делу, которое прокуратура возбудила в отношении г-на Перепеча по статье 188 части 1 УК РФ: "Контрабанданаказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет".

Расследование уже закончено и вынесено решение Кингисеппского городского суда, вступившее в законную силу.

Как рассказала судья Кингисеппского суда Людмила Жукова, Игорь Перепеч признан виновным в контрабанде валюты в крупном размере. Приговор вынесен 31 мая, не обжаловался и вступил в законную силу. Назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

"Я считаю, что за такие преступления государство должно иметь хоть какой то "приход". Что такое дать "условное"? Он, конечно, весь положительный, отбудет "условку" и даже не почувствует, - пояснила Людмила Викторовна. - За такое преступление предусмотрен максимальный срок лишения свободы 5 лет, но как его применять, условно или реально решает суд в зависимости от личности преступника". Судья пояснила, что нужно было учесть признание подсудимым вины, положительную характеристику и отсутствие судимости, словом, реальное лишение свободы здесь не грозило.

Кстати, государственное обвинение в этом деле не требовало сурового наказания. Оно оценило это преступление довольно гуманно - в 250 тысяч рублей.
Следует обратить внимание вот на какой момент. Согласно статье пункту 4 части 3 статьи 81 УПК РФ, после вынесения приговора, валюту, провезенную контрабандой, должны возвратить ее законному хозяину: "деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу".

То есть получается, что деньги выдадут тем структурам, на которые контрабандист указал на следствии. Правда, это произойдет, если не будет установлено, что они добыты преступным путем или предназначена для финансирования террористических группировок и т.п. Получилось, что эти деньги будут получены получателем с уплатой государству менее, чем 0,07% от суммы. Очень даже демократичные комиссионные. У "Вестерн Юнион" поболе будут!

Что же в сухом остатке? Через границу перевозится умопомрачительная сумма. Перевозчик ее задерживается таможней, а затем осуждается судом, который выносит минимально возможное наказание в виде штрафа, несопоставимого с суммой, обнаруженной у контрабандиста. При этом незаконно ввезенные деньги должны быть выданы их владельцам структурам, в интересах которых и действовал преступник. Отличный способ легализовать "черный нал"!

Возможно, либеральное решение Кенгисеппского суда объясняется тем, кому на самом деле предназначалась огромная сумма. По одной из версий, Перепеч заявил таможенникам, что "ему все равно ничего не будет", так как перевозимые им деньги предназначены на избирательную кампанию "Единой России" в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Кроме того, доставку денег якобы контролировали высокопоставленные лица из одной из структур, которые отвечают за безопасность государства.

Аналогии уместны?
Не так давно неприятности на границе случились у супруги спикера Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Госпожа Тюльпанова с дочкой собиралась посетить Европу. При прохождении "зеленого коридора" в ответ на просьбу предъявить валюту показала 50 тысяч евро. Инспектор задержал даму и вызвал дознавателя, который изъял валюту и составил протокол выемки. В итоге были возбуждены два административных дела по факту "нарушения правил провоза валюты" и "нарушение правил валютных операций".

По нашим сведениям, по первому материалу нарушительница таможенного спокойствия была оштрафована на одну тысячу рублей. Второе нарушение должно быть рассмотрено в территориальном управлении Росфиннадзора. Теоретически г-жа Тюльпанова может быть оштрафована на сумму в размере трех четвертей от суммы, которую она собиралась вывезти, то есть приблизительно на 34 тысячи евро. Однако реально такие санкции ей вряд ли грозят, ведь для того чтобы их избежать, достаточно предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения средств. Для этого вполне подойдут квитки банковских переводов.

В начале года на Пулковской таможне очередное громкое задержание было улажено "по-тихому". По информации, полученной нами в таможенной служеы, тогда была задержана девушка одного из руководителей компании "Роснефть". Причина бриллиантовое колье и браслет, которые были на ней в тот момент. Эти украшения были оценены таможенными экспертами в 180 тысяч долларов. Материал о нарушении таможенных правил направили в прокуратуру, которая благополучно отказала в возбуждении уголовного дела.

Правда, нельзя сказать, что нарушительница отделалась легким испугом. Как нам стало известно, таможня взыскала с нее штраф в 6 миллионов рублей, что превышает сумму, в которую были оценены драгоценности.

Чтобы убедиться, что г-н Перепеч и другие высокопоставленные нарушители отделались очень легко, можно сравнить их неприятности с делом руководителя фонда "Образованные медиа" Мананы Асламазян . Напомним, что против Мананы Асламазян было возбуждено уголовное дело. Она ввезла из-за границы 9550 евро и 5130 рублей, которые, по ее утверждению, она по ошибке не задекларировала на российской границе. Без декларации в РФ по закону можно ввозить 10 тысяч долларов, а не евро.. Обычно такой проступок квалифицируется как административное правонарушение и карается штрафом максимально в 2000 рублей.

За смехотворное, по сравнению с тем, что вез Перепеч, превышение суммы провозимой валюты, преследуется не только сама руководитель фонда "Образованные медиа". В рамках этого дела правоохранителями фактически парализована деятельность организации, которую возглавляет г-жа Асламазян. "10 лет мы создавали дом, в который мог войти каждый, в какой бы части страны человек ни жил. Это был открытый, умный и приветливый дом, - пишет г-жа Асламазян в открытом письме. - И моя личная житейская оплошность, которую я допустила пять месяцев назад, не должна была его разрушить. За ошибку должна расплачиваться я, а не организация, чья работа практически приостановлена. Невозможно работать без серверов, документов, а сейчас уже практически без коллектива".

Пока что редакция не располагает сведениями об изъятии документов и компьютеров по делу Перепеча из "Инкассбанка", "Руссобанка" и других организаций, фигурирующих в деле.

Алексей Дьяченко